外汇网络平台诈骗案件分析?外汇网络平台诈骗案件分析报告!

近日,客户李女士来到我行云南昆明金江支行,请理财经理将自己持仓的95万元现金类理财产品赎回,当被问及款项用途时,称自己近期认识了一个朋友,被介绍参与一个高收益、高佣金的投资项目,遂准备赎回该笔理财资金用于投资。理财经理顿时警觉,询问李女士详细情况。

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原来,李女士几个月前在美容院认识了一个女子,两人互加了微信;见对方在朋友圈经常发布类似“某某赚了大钱”等内容,李女士心动不已,便向对方咨询具体如何赚钱;对方称,主要利用杠杆赚取外汇差价,李女士若想参与,将安排专业团队带着李女士操作,操作1~2小时,盈利就可为本金的8~12倍,稳赚不赔;李女士随即通过对方发送的二维码下载安装了“瑞*科技”APP,该APP客服提供给李女士两个充值账号,声称充值完成后即可参与投资。

听闻至此,理财经理已十分肯定李女士遭遇了投资骗局,立即提示李女士千万不可充值,并向李女士解释原因:一是通过类似平台交易外汇本就违法;二是“瑞X科技”APP实际是骗取本金的幌子,两个充值账户均为个人账户,一旦转入资金,很难追回;三是任何投资都有风险,根本不存在稳赚不赔的买卖。

李女士听后恍然大悟,连称万幸被理财经理及时阻拦,打消了赎回理财资金的念头,并对理财经理表达了由衷感谢!

编者按

近年来,社交平台朋友圈已然成为各类虚假投资信息的传播地,很多人禁不住诱惑而上当受骗。上述案例,不法分子通过打造高收益投资虚假朋友圈,诱惑客户下载虚假APP,以充值方可参与投资为由,诱骗客户向指定个人账户转账,从而诈骗客户资金。在此提醒广大客户,谨慎添加社交平台好友,切勿轻信网络投资理财信息,更不要头脑一热就马上转账!投资理财务必选择真实可信的金融机构,切勿随意下载不明来源的投资类APP,时刻提醒自己天上不会掉馅饼,谨防诈骗!

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