澳大利亚一家耀眼的金融公司正受到清算公司的严密审查，其投资者声称被欠数亿澳元的资金。该公司曾经赞助过英国谢菲尔德联足球俱乐部（Sheffield United）。

下周，破产的外汇经纪公司联准国际（Union Standard International Group）的主要成员将在联邦法院宣誓受审，这是对其进行清算的一部分。

其中一项正在进行的调查可能是这家澳大利亚企业的一名董事及其母公司的主要受益所有人的身份。清算方的工作人员表示，这名神秘男子来自缅甸，他们从未见过面。

投资者声称他们的欠款惊人地达到了3.6亿澳元，而BRI Ferrier公司的清算人员估计，这笔欠款最终可能超过5亿澳元。

据清盘人称，联准国际集团的代理人在拉拢中国和台湾投资者参与融资时，声称该集团在澳大利亚受到监管。该集团的简称为USGFX。

该公司两年前的崩盘事件对许多投资者而言是毁灭性的，其中还有投资者失去了毕生的积蓄。

公司监管机构澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）于2020年9月取消了该公司的金融服务牌照，但其真实的运营程度仍有待查明。

据从莫萨克·冯塞卡（Mossack Fonseca）律师事务所泄露的文件，其中详细列出了事务所提供成立公司的司法管辖区清单这份清单列举的避税天堂包括巴拿马、塞舌尔、巴哈马、英属安圭拉和萨摩亚。

莫萨克·冯塞卡是国际调查记者联盟（International Consortium of Investigative Journalists）2016年“巴拿马文件（Panama Papers）”调查的核心，该调查突显了这家律师事务所如何设立空壳公司以及隐藏个人和跨国公司的财富。

2014年泄露的文件之一是联准集团国际控股有限公司（Union Standard Group International Holdings Limited）的股票凭证，显示该公司的全部资本，也就是10亿澳元的股份由一个台湾的受益人拥有。

据信受益人已有所变更。

这些泄露文件来自德国的南德意志报（Süddeutsche Zeitung）的一个包含1100多万份文件的数据库。

“终极保密”

国际企业税收责任与研究中心（Centre for International Corporate Tax Accountability & Research）创始人杰森?沃德（Jason Ward）表示，萨摩亚只是莫萨克?冯塞卡律师事务所向客户提供的六个避税天堂之一。

“遗憾的是，萨摩亚是众多避税天堂之一……显然，它的目的是提供终极保密，”他在接受采访时表示。

“所以，一旦你到了萨摩亚，判定所有权去向的线索就断了。”

杰森·沃德是国际企业税收责任与研究中心的创始人。(ABC News)

缅甸人梭亨敏（Soe Hein Minn, 音）是这家澳大利亚企业的董事，但根据2020年的一份报告，清算人对他的真实身份存在严重怀疑。

清算人还表示，梭先生控制着一家总部位于萨摩亚的离岸公司，该公司是澳大利亚运营部门的唯一股东，而梭先生是主要受益所有人。

在提交给债权人的报告中，他们表示非常担心，因此聘请了一家私人调查公司追踪梭先生的地址。

《7.30》获得了调查人员发现的独家照片，在首都仰光的一个破败的建筑群里，并没有人听说过梭先生。

Soe先生在缅甸登记地址的大楼。(Supplied)

这些照片让人进一步怀疑，这位利润丰厚的跨国公司的老板不太可能住在这里。

清算人还报告称，外部调查人员担心，梭先生的关键身份证件可能是不真实的。

清算人称，没有任何澳大利亚的董事或管理层确认与梭先生有亲自会面。

他们表示，工作人员曾与他一起参加过网络会议，但他们不记得是否是另一方人员还是他本人参加了会议，似乎是一个自称是梭亨敏的人只是通过音频参加了会议。

清算人表示，一名外部调查人员担心Soe先生的关键身份文件可能是假的。(Supplied)

沃德先生表示，缅甸是制作虚假身份证明的一片沃土。

他说：“查阅公共记录异常困难，追踪个人信息异常困难，伪造文件非常容易。”

《7.30》多次试图联系梭亨敏，向他提议采访或让其提供一份声明，包括通过联准国际在英国和萨摩亚的运营部门联系他，但我们没有收到任何回应。

在联准国际的英国网站上，该公司隶属于另一家公司，并独立运营。网站上的一篇帖子称，梭先生是一个真实存在的人，不是一个伪造出来的人。

追踪投资

BRI Ferrier公司的清算人彼得?克瑞奇（Peter Krejci）和安德鲁?康明斯（Andrew Cummins）表示，他们收到了大量债权人的索赔要求，但他们指称的投资似乎没有得到准确记录。

他们在一份声明中表示："许多客户通过海外资金处理商或直接向中介机构进行投资。联准国际在澳大利亚的记录似乎没有准确披露这些投资，海外资金处理商基本上拒绝回应我们的询问。"

在联邦法院的诉讼中，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）指控联准国际向中国客户提供包括外汇交易等金融服务，被指将这些客户置于违反中国法律的风险之中。

现居伦敦的奥珀尔·杨（Opal Yang, 音）一直背负着为债权人尝试追踪资金的重要任务。

奥珀尔·杨一直在为投资者提供建议，告诉他们如何挽回损失的巨额资金。(ABC News)

“我遇到过很多客户，他们受过高等教育，是非常有经验的投资者。他们实际上就这笔投资做了很多尽职调查，所以在文件上，它看起来非常合法，”她说。

但也曾出现过一些令人警觉信号。2017年，联准国际上海办事处的员工被愤怒的亏钱投资者挟持。

“我们以为我们的钱有保障”

墨尔本居民珍·范（Jean Fan, 音）没有参与上海的挟持事件。她加入了一个近500人的网络群组，这个私密聊天群中有投资人也有他们的支持者，讨论的内容是如何寻找投资的下落。

“每个人都想知道钱去哪了，为什么会发生这种事，我们以为我们的钱有保障，”她说。

她说自己已经提出80万澳元的索赔，这笔损失是通过澳大利亚公司进行的投资。

她说：“这真的很有压力，尤其是前半年我根本睡不着觉，我不得不接受心理咨询……这是一大笔钱。”

范女士住在上海时，一位朋友找她投资一款名为U-Plus的产品，该产品承诺每年的利息超过9%。

珍·范称因为联准国际的事件，她损失了大约80万澳元。(ABC News: Andrew Altree-Williams)

宣传材料显示，该公司受ASIC监管，投资者的资金将安全地存放在澳大利亚联邦银行的账户里。

但清算人在提交给债权人的报告中zhi'che，在他们被任命时，为投资者托管的资金总额为600万澳元，只是投资者所称的债务的一小部分。

“他们彻底摧毁了所有人在澳大利亚投资的信心，”范女士说。

“他们最初投资这个产品的唯一原因是他们在这个行业的声誉，而现在这一切都毁了，因为当情况变糟的时候，没有人支持我们。”

周德才是一名中国居民，他通过老同学的介绍了解到这项投资产品，之后他失去了50万澳元的毕生积蓄。

“很崩溃，很长时间走不出这个阴影，对自己的生活影响很大，对家庭生活影响很大。它基本上占了我的整个资产的一半以上，”他说。

杨女士表示，由于亏损，许多投资者不得不将自己的房子进行再抵押。“到目前为止，没有多少帮助。所以他们真的很绝望。”

“到目前为止，没有多少帮助。所以他们真的很绝望，”她说。

ASIC副主席莎拉·考特（Sarah Court）表示，该机构已取消联准国际的金融服务牌照。

她表示，ASIC正在寻求法院命令，要求联准国际退还其客户的净存款。

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